Наш сайт полностью разделяет и придерживается всех имеющихся стандартов по борьбе с отмыванием денежных средств (AML).
AML (Anti Money Laundering отмывание денежных средств) это процесс преобразования денежных средств, которые были получены в рамках незаконной и противоправной деятельности (коррупция, мошенничество, терроризм и т.д.), в другие денежные средства или же инвестиции любого рода, которые, в свою очередь, имеют законный вид, для полного или частичного сокрытия или же искажения настоящих источников происхождения данных денежных средств.
Наш сайт crypto-market24.top, как организация, работающая в сфере обмена электронных валют, четко придерживается правил и принципов по борьбе с отмыванием денежных средств (AML).
Политика AML подразумевает под собой ограничение на использование услуг компании crypto-market24.top каким либо субъектам, преследующим цель отмывания денег, финансирование терроризма или же какой либо другой незаконной деятельности, связанной с торговлей оружием, людьми, детской порнографией, наркотиками и т.п.
Соблюдая международные требования AML, KYC/KYT, в рамках которых любая финансовая организация мира обязана подчиняться законам и правилам, принятым с целью предотвращения финансовых преступлений, crypto-market24.top имеет полное право затребовать прохождение верификации личности с предъявлением документов, удостоверяющих личность и подтверждающих происхождение средств.
Перечень документов, подтверждающих происхождение средств не должен быть избыточным или содержать документы, предъявление которых может быть затруднено естественными обстоятельствами.
- Транзакции в зоне высокого риска (более 70%) и не связанные косвенно или напрямую с подсанкционными платформами (Hydra, Tornado Cash и Garantex) отправляются на AML, KYC/KYT проверки. Проверка занимает 15 рабочих дней (в особых случаях до 30 дней). После предоставления клиентом затребованных данных и отсутствии запросов со стороны правоохранительных органов, данные средства будут обменяны или возвращены клиенту, с удержанием комиссии в размере 5%.
- Возврат транзакции в зоне высокого риска (более 70%), при отказе клиента от прохождения верификации, осуществлен не будет.
- Отправка средств с адресов, связанных косвенно или напрямую с подсанкционными платформами (Hydra, Tornado Cash и Garantex), приведет к блокировке средств.
